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Prevención de Fraude Corporativo

En los últimos años, el fraude se presenta  como uno de los grandes desafíos para las organizaciones, la economía y la sociedad en general. Todo el tiempo se convive en un ambiente de riesgos de actos fraudulentos, los cuales se potencian y maximizan con la multiplicidad de procesos, su vinculación con la tecnología y la participación de las personas.


Hoy las empresas deben implementar medidas preventivas para la detección del fraude, con el objetivo de reducir los riesgos que pueden devenir en cuestiones económicas, de imagen corporativa, entre los más destacados. Pero para llevar a cabo un adecuado plan de gestión de riesgos, es indispensable conocer los riesgos a los que está expuesta la organización, identificar los patrones de fraude y elaborar un plan de mitigación efectivo y razonable.

AsegurarTe acompaña a las empresas y organizaciones, en estos 2 procesos generales, que implican trabajar antes de que las cosas ocurran, o trabajar cuando las cosas ya ocurrieron intentando aprender de los errores y logrando una cultura de mejora  y aprendizaje continuo.

  • Proceso Preventivo

    • Identificar los riesgos de fraude en los distintos procesos

    • Elaborar medidas preventivas de mitigación

    • Establecer una política de gestión de fraude (Reporte, Investigación)

    • Capacitar al personal en el reporte y la detección

    • Monitorear la efectividad de los controles de fraude implementados

  • Proceso Reactivo

    • Investigar los fraudes (interno/externo)

      • Consultoría del caso específico

      • Identificación de sistemas involucrados

      • Recolección de evidencias digitales para uso judicial

      • Detección patrones de ocurrencia

      • Elaboración de medidas preventivas de mitigación

      • Capacitación al personal en la detección

Casos de Uso

  • Fraude Interno

  • Fraude con proveedores

    • Corrupción (Conflictos de interés, Sobornos, Extorsión)

  • Fraude por clientes de e-commerce

    • Problemas de contracargos y reembolsos​

  • Robo de información confidencial